Este tipo de estafas son bastante frecuentes dentro de los ciberdelitos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela a un hombre por recibir dinero proveniente de una estafa, que se había cometido sobre una empresa que se dedicaba a la gestión de una agencia de viajes.
La investigación comenzó cuando el propietario de la empresa estafada se personó ante la Policía Nacional para interponer denuncia sobre unos hechos penales. Al parecer le llegaron varios correos electrónicos donde una de las empresas con las que trabajaba, le remitía una factura que tenían que pagar.
Tras varias conversaciones vía email, la víctima pagó la factura la cual ascendía a un total de 3.027 euros. Pocos días después la empresa que debía de haber recibido el pago, les informó que tenían que abonar varias facturas por servicios que habían prestado. En este momento la víctima se dio cuenta de que había sido estafado. Por ello revisó toda la documentación relacionada a pagos que había realizado anteriormente, descubriendo que todo era exactamente igual, pero en el último pago habían variado el número de cuenta.
La Policía Nacional inició el procedimiento adecuado para estos casos y se pudo descubrir al titular de la cuenta que había recibido el dinero, el cual fue arrestado inmediatamente. Este tipo de delitos son conocidos en argot policial como estafa “man in the middle”.
En el momento de su detención se pudo averiguar que trabajaba para un tercero. Su cometido era mover dinero de unas cuentas a otras, quedándose un 10% del total de cada transacción realizada. También se comprobó que además del movimiento que realizó en relación a esta investigación, había realizado varios movimientos más siendo algunos de más de 4500 euros.
Los agentes de la Policía Nacional llegaron a la conclusión de que detrás de estos movimientos había un tercero con mayor capacidad estratégica y que se lucraba en mayor medida de las estafas.
El detenido, un varón español de 39 años, tenían antecedentes por hechos diferentes a los investigados. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela y no se descartan más detenciones.
En qué consiste la estafa “man in the middle” y cómo prevenirlo
La Policía Nacional informa de que este tipo de estafas son bastante frecuentes dentro de los ciberdelitos. En estos ilícitos, los delincuentes interceptan una transferencia de datos o conversación haciéndose pasar por uno de los participantes de la transacción. Tras varias comunicaciones mediante diferentes correos electrónicos, los delincuentes se hacen pasar por la empresa que debe de recibir el pago. En última instancia modifican el número de cuenta del legítimo beneficiario, logrando que la víctima realice la transferencia correspondiente por servicios prestados o productos comprados. La cuenta destinataria es la de los estafadores, haciendo creer a la víctima que dicho movimiento lo ha realizado a la empresa que le presta los servicios o le oferta los productos.
Para prevenir ser víctimas de estos delitos, es de vital importancia tener actualizados los sistemas informáticos de las empresas, el uso exclusivo del correo corporativo para temas laborales, la actualización periódica de las contraseñas, la formación constante en las plantillas sobre ciberdelitos, el bloqueo de correos SPAM y la confirmación telefónica cuando se trabaje con datos sensibles. Una última revisión de los números de cuenta destinatarios antes de realizar las transferencias también es un método eficaz para evitar estas estafas.
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